Scenario Training
Tillämpad kompetens — Båthandlare
Kunskap är inte samma sak som kompetens. Träna på verkliga branschsituationer och dokumentera faktisk förmåga — inte bara genomförda kurser.
Genomförda
0
Snittpoäng
0%
Senaste
—
Nivå
Nybörjare
UBORisk: Hög
Yacht via Malta-bolag
En 22-meters yacht (4,5 MEUR) ska säljas till ett bolag registrerat på Malta, ägt av ett holdingbolag på Cypern.
Ej genomfördStarta
EDDRisk: Hög
Köpare är Dubai-bolag
Ett bolag i Dubai (UAE Free Zone) vill köpa en yacht. UAE är på EU:s lista över högriskjurisdiktioner i delar.
Ej genomfördStarta
SARRisk: Hög
Kontant handpenning på 200 000 EUR
En kund vill lämna 200 000 EUR kontant som handpenning för en yacht.
Ej genomfördStarta
PEPRisk: Hög
Köparen är PEP från Mellanöstern
Köparen är en högt uppsatt politiker från ett land med högt korruptionsindex.
Ej genomfördStarta
KYCRisk: Hög
Köparen vägrar lämna UBO-dokumentation
Trots upprepade förfrågningar lämnar köparbolaget inte fullständig UBO-dokumentation.
Ej genomfördStarta